深圳电讯业行业办理境外投资备案创办流程

深圳电讯业行业办理ODI备案创办流程I88Z③③③629③
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<br/>   5月17日今日上午商务部召开发布会。商务部发言人高峰发布近期商务领域重点工作情况。数据显示，2018年1-4月，我国境内投资者共对全球144个国家和地区的2459家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资355.8亿美元，同比增长34.9%，连续六个月保持增长。对外承包工程完成营业额448.3亿美元，同比增长13.9%；新签合同额613.9亿美元，与去年同期基本持平。对外劳务合作派出各类劳务人员12.8万人，4月末在外各类劳动人员98.3万人，较去年同期增加6.5万人。
<br/>   部长钟山日前表示，去年我国ODI备案下降，主要是非理性ODI备案有效遏制。下一步要规范经营行为，加强真实性、合规性，继续控制非理性投资。据悉，自2008年开始，我国企业ODI备案开始进入了“快车道”，海外投资连创新高。在全球经济形势错综复杂的大下，多管齐下严防非理性ODI备案风险显得尤为重要。

　　数据显示，我国非金融类对外直接投资额于2016年创下1701亿美元的高纪录，同比增长44.1%。再根据公开资料整理，2015年我国跨境并购投资量544.4亿美元，跨境并购投资流向的前五大行业分别是制造业、(信息传输、)信息技术服务业、金融业、采矿业以及文化、体育、业，其中文化、体育、业占比为5.9%，房地产业占比为3.8%。文化、体育、业跨境并购金额32.3亿美元，同比31.3亿美境外投资元，成为同期全部跨境并购涉及行业中投资增速快的行业。不过，层在中也发现，一些企业的ODI备案出现了非理性投资行为。

　　何为非理性ODI备案行为？一言以蔽之，这是指并非真正意义的实体投资，有可能是以ODI备案或并购之名，达到把境内资产转移到境外之实。这种非理性投资集中于房地产、、影城、业、体育等领域的ODI备案。从这些投资行为中可以归纳出这样一些特征：一是非主业投资，盲目集中于房地产、、影城、业、体育等领域；二是决策随意，一些过去从未过海外业务的企业，由于趋势潮流或虚荣心去海外盲目并购，例如钢铁厂收购海外影视公司，餐饮企业投资海司或足球；三是并购标的企业估值具有巨大弹性空间，短期内盈利性不明显；四是并购标的技术含量有限，并购行为不能带来国技进步；五是并购行为不能获取战略性紧缺资源，也不能国内产品出口；六是对财务风险薄弱，有些企业的自身负债率已经很高，仍要借一大笔钱去海外并购，且并购标的还是连续亏损、令人避之不及的“烂摊子”，而收购企业对溢价收购的风险也并未充分论等等。

　　从风险角度看，近些年来，由于发达和新兴经济复苏普遍乏力，部分地区地缘局势紧张依旧，某些东道商难言乐观。在“走出去”中，局势及地缘局势风险已成投资和经营决策中必不可少的考量因素。而局势及地缘局势风险的复杂性大大了ODI备案准确评估分析的难度，加上对国外不熟悉、对国外法律风险认识不足，要与非组织等民间机构沟通，应对复杂的工会问题、劳务纠纷等问题，成为企业ODI备案中亟待解决的“短板”，而非理性投资就更容易招致这类风险。

　　从风险层面来看，我国部分企业在国外经营房地产、、影城、业乃至并购体育，但其自身主业与并购标的并不相关。由于自身核心资源与参与海外市场竞争所需要的能力并不匹配，中资企业跨境并ODI备案购非主业的海外资产，很难与国内资源形成深度融合，同时还进一步加大了企业的难度和跨度。此外，海外经营所需要的并非一次购买就能，也不是一朝一夕就能，公司的海外资产若长期孤立于国内主业经营之外，就很容易丧失对海外资产经营在预算成本等方面的控制，蕴藏着较大经营风险。

　　再从道德风险方面看，一些企业的ODI备案与产业相去甚远，有明显的资本转移嫌疑。换言之，就是在直接投资的包装下，通过价格与价值严重偏离的收购行为转移资产，进而使这些企业的ODI备案成了、逃税、资本方面的重要渠道。特别是那些盲目采用杠杆资金去海外收购的就更危险。目前我国企业海外收购常见的有、债券、内保外贷、上市公司、联出资等，而杠杆收购的大特点就是收购方只投入少量资金，但这类“四两拨千斤”的杠杆收购，难度极大，稍有不慎，就会两头都遭受杠杆重击，很容易引爆机构的风险。

　　因而，从层面看，现在尤其需要严格把控企业ODI备案方向。只要方向对头了，什么样的ODI备案都应当是理性投资。就整体战略布局而言，毋庸置疑，我国企业“走出去”，从根本上讲一定要服务于的经济发展和开放战略，服务于国内的产业结构和升级，服务于我国产业的全球布局，服务于我国在全球产业链中的位置由中低端向中高端攀升的大方向。为此，应积极鼓励和支持那些真正具有综合实力的企业“走出去”，开拓市场，从而形成ODI备案企业主体；当下，应以“一带一路”建设为主要布局路线，全力ODI备案的规模效益。为此，积极推动ODI备案领域的立法是个大前提。

<br/>   2017年9月至10月，李某为实现向境外转移资产目的，利用26名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外，转移资金合计129.73万美元。
该行为违反《个人办法》第七条，构成逃汇行为。根据《条例》第三十九条，处以罚款54万元币。
其中，、和渤海的各一分支行因违规办理内保外贷被罚，和的各一分支行则因违规办理个人分拆售付汇被罚，此外，南洋商业（）上海分行因违规办理转口贸易付汇业务、金华分行因违规办理贸易业务收到百万级罚单。
该行上述行对外投资为违反《跨境规定》第十二条及第二十八条。根据《条例》第四十七条，处以罚没款134.85万元币。
该行上述行为违反《个人办法》第七条。根据《条例》第四十七条，处以罚没款60万ODI登记备案元币。
2015年3月至2017年1月，博采林电子科技（深圳）有限公司办理登记未如实返程投资企业实际控制人信息，并违规汇出利润318.82万美元。
2015年12月，浙江九龙山旅游有限公司对外支付预付298ODI备案万美元，无实际对应进口货物。
案例14：籍陈某买卖案

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组委会负责人表示,胶州将秉持“共商、共建、共享”理念,对标东盟博览会、“1”中东欧博览会,力争将上海合作组织地方经贸合作青岛暨上海合作组织投资贸易博览会办成青岛市标志性的级展会。 境外投资ODI备案
2万达院线股份有限公司ODI备案 第二章 ODI备案第三条 本办法所称ODI备案，是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资金以及经评估后的股权、 实物、无形资产等作价出资进行的投资活动，包括但不限于：（一）股权投资，是指公司投资子公司、购买他人持有的股权或对其他公司进行；（二）投资，是指公司通过交易所的转让活动买卖上市交易的以及购买、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；

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